Fuente: CQCS

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El diputado Fernando Monteiro (PSD/PE) ha presentado un proyecto de ley que garantiza a las aseguradoras, reaseguradoras, entidades de previsión privada abiertas y sociedades de capitalización —sujetas a obligaciones legales en materia de prevención del blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y el fraude— el acceso en igualdad de condiciones, mediante convenio, a la información registral no protegida por el secreto fiscal que obra en poder de la Agencia Tributaria Federal.

El texto garantiza el acceso a la información registral no protegida por el secreto fiscal que obra en poder de la Agencia Tributaria Federal, con el fin de prevenir y combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y el fraude.

Además de las empresas del sector de los seguros, tendrán derecho a celebrar dicho convenio las entidades financieras y el resto de instituciones autorizadas a operar por el Banco Central, incluidas las entidades de pago y los proveedores de servicios de activos virtuales; así como las personas jurídicas autorizadas, registradas o acreditadas por la Comisión de Valores Mobiliarios (CVM) para el ejercicio de la administración fiduciaria, la gestión de carteras, la custodia, la contabilidad, la distribución o la intermediación de valores mobiliarios, o de otras actividades que impliquen obligaciones fiduciarias frente a los inversores.

Según el autor de la propuesta, el proyecto tiene por objeto proporcionar una base jurídica expresa y un procedimiento objetivo para que las instituciones obligadas por ley a conocer a sus clientes tengan acceso, en condiciones de igualdad, a la fuente oficial de los datos de registro que necesitan para cumplir con dicha obligación. «En la actualidad, la ley exige que estas instituciones identifiquen a sus clientes, mantengan registros actualizados e impidan el uso del sistema por parte de personas inexistentes, fallecidas o irregulares. Sin embargo, no garantiza el acceso a la base de datos que define dichos datos», argumenta el diputado.

 

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