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SBS aprueba lineamientos para regular mecanismo de intercambio de información financiera
Peru, Septiembre 24 , 2024
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) aprobó la norma que establece los lineamientos que regulan el funcionamiento del Mecanismo Público-Privado de Intercambio de Información Financiera del Perú (MEPIF).
Mediante Resolución SBS N° 03330-2024, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, se aprobó dicho mecanismo, cuya misión es establecer una instancia de intercambio de información segura, efectiva y colaborativa entre los sectores público y privado, para prevenir y combatir la extorsión y sus delitos conexos, entre ellos el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
También se busca fortalecer la lucha contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y desarrollar estrategias eficaces que mejoren la integridad del sistema financiero y del sector no financiero, además de proteger a la sociedad y la seguridad nacional.
El objetivo es facilitar el intercambio seguro y efectivo de conocimientos e información de tipo estratégica y operativa, de ser el caso, entre sus integrantes de los sectores público y privado, para fortalecer la prevención, detección, investigación y represión de la extorsión y sus delitos conexos.
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Las funciones del Mecanismo Público-Privado de Intercambio de Información Financiera del Perú son:
- Intercambiar información de tipo estratégica entre sus integrantes.
- Intercambiar información sobre un caso materia de investigación por decisión de las autoridades públicas.
- Desarrollar y ejecutar programas de capacitación y entrenamiento.
- Realizar actividades de análisis de tipo estratégico sobre los patrones y las tendencias, con el fin de identificar los riesgos y amenazas emergentes.
- Proponer y aprobar su reglamento interno.
- Proponer y aprobar procedimientos, protocolos, guías u otros documentos para garantizar su buen funcionamiento, así como la confidencialidad y la protección de la información.
Fuente: Andina